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美國MSB牌照有哪些監(jiān)管條件？

　　美國MSB牌照是由Fincen(美國財政部下設(shè)機構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局)監(jiān)管并頒發(fā)的一類金融牌照，主要收監(jiān)管對象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司，包括了數(shù)字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發(fā)行，以及外匯兌換， 國際匯款等等的業(yè)務(wù)。在美國從事上述相關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須向申請MSB牌照，才能合法地運營。

　　而MSB的監(jiān)管條件必須要注冊一家美國公司；有美國合法地址；美國境內(nèi)的銀行賬戶；公司聯(lián)系電話； 對合規(guī)專員或股東進行背景調(diào)查；擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān) 控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的數(shù)字貨幣發(fā)行行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗，財務(wù)狀況及償還能力良好；最少任命兩名負(fù)責(zé)人員，其中至少一 名負(fù)責(zé)人員必須是公司董事，另外至少一名負(fù)責(zé)人作為合規(guī)專員。

　　申請美國MSB牌照還需要有美國公司的全部信息，基本資料；董事及股東個人資料（身份證、護照、個人電話、住址等）；美國公司稅號；合規(guī)專員聯(lián)系方式；分支機構(gòu)（如有運營網(wǎng)點）；美國MSB服務(wù)類型；總交易金額：列出前12個月內(nèi)每個月單獨月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過$ 100,000的列表。

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