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美國MSB金融牌照含金量有多大？

MSB牌照是繼火幣，OKCOIN和易派支付拿到美國金融MSB牌照后逐漸引起了國內(nèi)業(yè)界人士的注意，那么MSB的含金量到底有多大呢？

MSB屬于注冊許可制，是受美國財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局管，而從事金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)員都必須申請美國MSB金融牌照，這種類似于中國工商登記里加上一項(xiàng)：資金服務(wù)業(yè)務(wù)。

按 FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日發(fā)出的指引，向美國人提供服務(wù)的數(shù)字資產(chǎn) “管理方” (例如資產(chǎn)發(fā)行方) 與 “兌換方” (例如交易所) 屬于美國銀行保密法案 (BSA) 下的 MSB，需要在業(yè)務(wù)開始 180 天內(nèi)完成 FinCEN 注冊。但MSB 是合規(guī)進(jìn)行數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)的必要非充分條件。

由于美國聯(lián)邦層面目前對幣幣交易沒有其他明確監(jiān)管要求，我們熟知的美國本土的B網(wǎng)和P網(wǎng)都是在只持有 MSB 的前提下開展的幣幣交易業(yè)務(wù)。

注冊成為MSB僅僅是完成了聯(lián)邦法律層面的合規(guī)要求，屬于交易所或者金融機(jī)構(gòu)在美國合規(guī)開展金融交易的必要但非充分條件。

在州政府層面，一方面尚未形成統(tǒng)一的經(jīng)營許可標(biāo)準(zhǔn)，另一方面部分州的許可申請存在難度大、程序繁瑣的情況、甚至有的州尚未對此作出任何規(guī)定。

因而在這種州際法律環(huán)境不穩(wěn)定的情況下，所采用的主動、積極與美國政府進(jìn)行溝通的方式是保證其在美國推進(jìn)業(yè)務(wù)的行之有效且穩(wěn)妥的方式，值得其他交易所和業(yè)內(nèi)同行效仿。

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