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新奧爾良區(qū)域中心EB-5項(xiàng)目被指欺詐

2012年，27名EB-5簽證項(xiàng)目投資人對(duì)新奧爾良區(qū)域中心(New Orleans Regional Center)的兩名負(fù)責(zé)人提起訴訟，要求該中心立即提供有關(guān)其投資去向的會(huì)計(jì)報(bào)告，以及對(duì)于原告在美居留身份問題的解決方案;訴狀稱該中心的管理人違背受托人義務(wù)，實(shí)行不當(dāng)管理，侵吞大筆投資，已構(gòu)成欺詐，而投資人因此影響無法拿到綠卡，或?qū)⒚媾R遣返，案件詳情如下所述。

本訴的原告為新奧爾良區(qū)域中心的27名投資人，多數(shù)為亞裔;被告為中心負(fù)責(zé)人William Hungerford和Tim Milbrath，據(jù)網(wǎng)站介紹：Tim是一名前空軍上校、進(jìn)出口投資專家，該項(xiàng)目得到新奧爾良市政府(NOLA)的批準(zhǔn)，簽署了30年的獨(dú)家合同。

原告以該基金的有限合伙人身份提起派生之訴，稱被告的違法行為包括：重大管理失當(dāng)、違背受托人義務(wù)、蓄意干預(yù)合同、侵吞基金財(cái)產(chǎn)和不當(dāng)?shù)美?/strong>

原告認(rèn)為：兩被告所經(jīng)營(yíng)的NobleReach-NOLA投資移民項(xiàng)目，其唯一的用途便是作為實(shí)施欺詐和轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)為私用的工具，除了為被告的違法活動(dòng)服務(wù)之外，沒有其他任何合法業(yè)務(wù);被告創(chuàng)建的NobleOutReach Original Partners LLC是一家徹頭徹尾的騙子公司。

原告指出，區(qū)域中心的兩名被告不僅隱瞞了有關(guān)該中心的真實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)告，并暗中將基金的財(cái)產(chǎn)據(jù)為己有，還故意提供了具有誤導(dǎo)性的不實(shí)陳述，以使原告對(duì)該基金所經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的盈利能力產(chǎn)生錯(cuò)覺。