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選擇美國投資移民項目須防多重陷阱

近日，美國證交會已于2013/2/6日正式起訴芝加哥某移民區(qū)域中心項目, 起訴書內(nèi)容包括，一是被告在過去18個月中,以投資回報和綠卡為誘餌，使用欺騙的手段，賣出超過1.45億美元的股票并附加了1100萬美元的管理費(fèi)，受騙者(絕大部分來自中國大陸)超過250人。二是被告向美國移民局遞交了造假和誤導(dǎo)的材料，企圖獲得移民局對其項目的批準(zhǔn)。三是 被告收取了1100萬美元的管理費(fèi)，被告當(dāng)初向投資者承諾，如果綠卡不獲批，則將返還該管理費(fèi)，但該款項的90%已經(jīng)被花掉或揮霍。

2012年中消息稱，27名EB-5簽證項目投資人已對新奧爾良區(qū)域中心提起訴訟，要求該中心立即提供有關(guān)其投資去向的會計報告，以及對于原告在美居留身份問題的解決方案;訴狀稱該中心的管理人違背受托人義務(wù)，實行不當(dāng)管理，侵吞大筆投資，已構(gòu)成欺詐，而投資人因此影響無法拿到綠卡，或?qū)⒚媾R遣返，案件詳情如下所述。

本訴的原告為新奧爾良區(qū)域中心的27名投資人，多數(shù)為亞裔。原告認(rèn)為：被告所經(jīng)營的投資移民項目，其唯一的用途便是作為實施欺詐和轉(zhuǎn)移財產(chǎn)為私用的工具，除了為被告的違法活動服務(wù)之外，沒有其他任何合法業(yè)務(wù);被告創(chuàng)建的公司是一家徹頭徹尾的騙子公司。此外，被告不僅隱瞞了有關(guān)該中心的真實財務(wù)報告，并暗中將基金的財產(chǎn)據(jù)為己有，還故意提供了具有誤導(dǎo)性的不實陳述，以使原告對該基金所經(jīng)營項目的盈利能力產(chǎn)生錯覺。

由此不難看出，美國投資移民的不少項目給出的絕對綠卡保證及高額投資回報是存在欺詐和蒙騙的，還請投資者慎重選擇中介公司及投資項目，避免不必要的損失發(fā)生。